دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (الغير العادية)

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (الغير العادية)

المنعقد في يوم (الخميس) بتاريخ 23/07/1348هـ الموافق 20/04/2017م

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعايه الطبية شركة مساهمة سعودية دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/04/2017م  في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض

       – التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

      – التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م

      – التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م

       – التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه

     – التصويت على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م

     – التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويمل ال فويز و د.غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، من خلال تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (324.824.901) ريال

      – التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة دواجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دواجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146.499) ريال

      – التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (130.878) ريال

      – التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد  الخاص بالشركات المساهمة المدرجة

      – التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المُحدثة

      – التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2017م علماً بأن الأعضاء هم السادة:

أ- الدكتور / يحي بن علي الجبر رئيس اللجنة.

ب-  فهد بن عبدالله العيسى – عضو.

ج- صالح بن حسن حسين- عضو.

د- عبدالرحمن بن محمد الدحيم.

     التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

    التصويت على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1.800.000) ريال.

    التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المُستقل المهندس/ سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ31/12/ 2017م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المُستقيل الأستاذ/أديب السويلم

 ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 

  يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لكل مساهم حق حضور إجتماع هذا الجمعية العامة الغير عادية، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق النموذج) وعلى أن يكون مُصدقاً عليه من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري على العنوان التالي : ص.ب : 29393 الرياض : 11457 شارع الامام أحمد بن حنبل , حي الريان، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

للإستفسار , يرجى الاتصال على الهاتف رقم : (4931881/01) تحويلة (318) – 200

أو الفاكس رقم: (4931881/01 تحويلة/ 108) خلال ساعات الدوام الرسمي أو البريد الإلكتروني:

 care4005@care.med.sa

مرفق صحيفة الاعلان 

الملف المرفق